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浙江平阳破获特大电信诈骗案 抓获嫌疑人48人

来源:本站原创    发布时间:2018-01-07


  中新网温州1月4日电(记者 邵燕飞 实习生 潘沁文 通讯员 卓珊珊 叶瑶瑶)开皮包公司,雇佣“客服”,冒充网上信贷人员,打着“高贷率、低风险”的幌子进行网络诈骗……日前,浙江平阳警方成功摧毁一个电信诈骗团伙,在湖北武汉抓获以乐某、谭某为首的诈骗犯罪嫌疑人48人,缴获大量作案工具,涉案金额达200余万元。

  2017年12月4日,平阳警方接群众郑先生报警,称其遭遇电信诈骗。据其所述,11月中旬,郑先生接到一个自称“借贷公司”的电话,对方称可以进行借贷,安全高效。为了备用,他添加了对方的微信。

  11月30日,郑先生因急需用钱而联系对方,对方称借款5万,手续费3120元,利息是万分之二。随后,对方将“公司”的一名“业务主管”推荐给郑先生。

浙江警方破获特大电信诈骗案,抓获嫌疑人48人。 平阳警方供图

  然而,郑先生向对方转账3120元后没多久,对方就将其拉黑了。此时,该“公司”的“业务主管”对郑先生声称没有问题,让他等一等。但2天过去了,邯郸新闻热线,郑先生还是没等到贷款,这才意识到自己被骗。

  接警后,平阳警方立即成立专案组进行调查。经初步侦查,民警发现这是一个组织结构完整,职责分工明确的通讯(网络)诈骗犯罪团伙。

  随后,民警通过被害人提供的联系方式等信息进行深入调查。由于犯罪嫌疑人反侦查能力极强,利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系,用空头账户进行多层转账,这给民警侦办案件带来一定难度。

浙江警方破获特大电信诈骗案,抓获嫌疑人48人。 平阳警方供图

  民警们多次奔赴武汉等地调查取证,对资金流转过的每个账户的每笔流水进行了一一核实。

  经过不懈努力,民警成功锁定一家存在重大嫌疑的“公司”。经过排摸,确定该公司为“皮包公司”。该公司没有正规的工商注册,每天都有60余人上班,大部分都是90后,主要业务是通过网络、电话推销贷款,月信贷额在100万左右,每个员工按信贷金额提成,涉案金额达200余万元。

  在近半个多月的全面调查后,民警确定团伙骨干成员乐某、谭某等人身份信息,并固定相关证据。

  为避免打草惊蛇,民警们制定详细抓捕方案,在温州市公安局反诈中心等单位的配合下,12月28日,趁“公司上班的时间点”,民警对该团伙实施抓捕,将毫无防备的犯罪嫌疑人一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人48人,缴获大量手机、银行卡等作案工具。

  目前,乐某、潭某等48人因涉嫌诈骗罪已被平阳警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(完)



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